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試析組織、領導****活動罪的法律適用及證據把握
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試析組織、領導****活動罪的法律適用及證據把握

組織、領導****活動罪的法律適用及證據把握編者按:近幾年來,****活動的報道屢見報端,引發的各種犯罪越來越常見。其理由在于****抓住了人們逐利的思想,借用了社會組織結構發展方式,即由上至下層級推進并增加制約人數、上層從下層的持續加入和所繳會費中來獲得相應的經濟利益。隨著“借用”現象的普遍,其對社會穩定造成的危害已經不容忽視。然而,由于此類犯罪的流動性和隱蔽性以及對法律規定理解方面的爭議,造成了懲治上的一些困難。本期選取10月30日《中國檢察官》雜志社和安徽省合肥市廬陽區人民檢察院聯合組辦的“組織、領導****活動罪的法律適用及證據把握”案例研討內容,以期有益于司法實踐。
   發言嘉賓:
   劉志偉,北京師范大學教授、博士生導師,法學博士
   楊迎澤,國家檢察官學院副院長、教授,碩士生導師
   唐保銀,安徽省人民檢察院法律政策研究室主任,法學博士
   郭志遠,安徽大學國際合作與交流處處長、廉政法治協同創新中心執行主任、教授、博士生導師
   唐迎弟,安徽省合肥市廬陽區人民檢察院職務犯罪預防科副科長,法律碩士
   [基本案情]2010年10月,犯罪嫌疑人汪珍在合肥市發起、策劃一****組織,先后直接或間接發展了16層級200余人加入,形成了以汪珍為首,王海、劉芳、樊云為支系,以“民間志愿互助理財”為名的純資本運作****組織,大肆騙取錢財。
   經審查,該案犯罪嫌疑人汪珍等5人發展下線均達“****三十人”,有犯罪嫌疑人的供述、各自發展下線的證言、****組織網絡圖、申購單、工資單、銀行往來查詢單據等證據證明。犯罪嫌疑人王海等25人供述其下線達到或超過30人,但僅有其他支系的****人員及部分上、下線人員的證言、歸案后自畫簡易網絡圖申購單、工資單、銀行往來查詢單據等證據證明。根據犯罪嫌疑人劉芳等10人供述及相關同案人員證言證明,其在該****組織中分別負責賬目管理、分發工資,組織學習、教育培訓,紀律管理等崗位職責,但證明其發展或管理的下線人員達“****三十人”的證據不充分。犯罪嫌疑人樊云等5人供述后又辯稱下線人員未達30人,其中還有若干虛點和退單,但根據樊云等上、下線的相鄰支系人員李某等人證言,樊云等系****組織中C1、B3級別人員,按照該****組織規則推算,樊云等人發展的下線人員應該超過“****三十人”。
   注:所謂虛點是指為達到上平臺的要求,自己出錢以他人的名義加入組織,滿足條件從而晉級,晉級后可以享受高一平臺的待遇。所謂退單是指在***的人員退出組織,所有因該退單人員最初加入而分得返利的上線,均需要將返利款退回給該退單人。
   理由一:如何理解2013年11月“兩高一部”《關于****組織領導****活動刑事案件適用法律若干理由的意見》(下文簡稱《意見》)中規定的“組織內部參與****活動人員在三十人以上且層級在****以上”?如何認定該罪中的“組織領導者”?
   劉志偉:理解《意見》第1條規定的“組織內部參與****活動人員在三十人以上且層級在****以上”,需注意兩個理由:第一,“組織內部參與****活動人員在三十人以上且層級在****以上”,是追究****活動的組織者、領導者刑事責任的前提條件。《意見》第1條采用了先界定****組織、再界定刑法作用上的****組織的思路,首先確立了一個前提條件,即對什么樣的組織,才能追究其組織者、領導者的刑事責任。根據《意見》第1條的規定,只有參與****活動的人數達到三十人以上而且具備三個層級以上的****組織,才能對該組織的組織者、領導者以組織、領導****活動罪追究刑事責任;盡管某一組織也屬于****組織,但參與****活動的人數沒有達到三十人以上或者不具備三個以上層級的,就不能對該組織的組織者、領導者以組織、領導****活動罪追究刑事責任。第二,參與****活動人員限于實際參與****活動的人員,包括****活動的原始發起者、策劃者、操縱者以及那些“以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格”的人員。對于那些沒有獲得加入資格、不屬于****組織中某一層級的單純提供勞務的人員,不能計算為組織內部參與****活動的人員。《意見》之所以將刑法作用上的****組織中參與****活動的人員限定為三十人以上,主要是考慮到只有達到這一人數要求,****活動的規模及其造成的危害才達到構成犯罪的程度,才能追究其組織者、領導者的刑事責任。而那些單純提供勞務的人員,盡管客觀上為他人直接從事****活動提供了方便,但其行為對該****活動的規模及造成的危害不會產生影響,因而不應將這些人員計算在內,從而避開不當擴大打擊范圍或加重組織者、領導者的刑事責任。
   至于如何認定****活動或者****組織的組織者、領導者,《意見》第2條的規定已經比較明確。這里需要指出的是,直接或間
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